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El proceso de lavado de dinero puede involucrar varias etapas. La primera etapa implica la colocación de dinero ilícito en el sistema financiero. Esto puede implicar la apertura de cuentas bancarias falsas o la inversión en bienes raíces u otros activos que sean difíciles de rastrear. La segunda etapa implica la capa de dinero ilícito.
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